Vụ Huỳnh Thị Huyền Như – Tin mới nhất về vụ vỡ nợ hơn 4.000 tỷ tại TP.HCM

On the net

Vụ Huỳnh Thị Huyền Như – Tin mới nhất về vụ vỡ nợ hơn 4.000 tỷ tại TP.HCM

Thông tin thêm về vụ vỡ nợ hơn 4.000 tỷ đồng tại TP HCM

Theo tin từ cơ quan tố tụng, đến ngày 13/4, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can trong vụ án vỡ nợ tín dụng hàng ngàn tỷ đồng tại TP HCM. Trong đó, Trần Thị Tố Quyên, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Khải, khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

7 bị can còn lại công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh TP HCM, bị khởi tố  theo 2 nhóm tội danh: “Vi phạm quy định cho vay” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm:

1- Trần Thanh Thanh, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ;

2- Tống Nguyên Dũng, nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ;

3- Đoàn Lê Du, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng;

4- Huỳnh Trung Chí, nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng;

5- Lương Thị Việt Yên, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần;

6- Hồ Hải Sỹ, nguyên Phó phòng Giao dịch Võ Văn Tần;

7- Lê Thị Ngọc Lợi, giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần.

Cùng thời điểm trên, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an quyết định chuyển tội danh từ “Cho vay lãi nặng” sang tội “Rửa tiền” đối với Nguyễn Thiên Lý, trú ở phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM làm nghề buôn bán tự do và Hùng Mỹ Phương, trú ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM làm nghề môi giới chứng khoán (cả 2 đối tượng này đã bị khởi tố bị can trước đó).

Như vậy, đến thời điểm này, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 17 bị can theo đề nghị của cơ quan CSĐT – Bộ Công an.

Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn, đối tượng chủ mưu là bị can Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM (đã bị khởi tố, bắt tạm giam). Bằng thủ đoạn dùng hợp đồng ủy thác đầu tư được làm giả với những doanh nghiệp lớn, ghi số tiền hàng trăm tỷ đồng để “nhử mồi”, Như đã ký được hợp đồng “ủy thác đầu tư vốn nguyên tắc” với  4 ngân hàng và 4 doanh nghiệp. Sau khi các ngân hàng và doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản do Như chỉ định, Như đã rút ra.

Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2011, Như cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Như dùng để trả nợ lãi vay hơn 3.000 tỷ đồng cho khoảng 20 cá nhân; số còn lại bị can này sử dụng vào mục đích trả chênh lệch lãi suất ngoài hợp đồng, trả tiền môi giới mua bất động sản và chi tiêu cá nhân

Đào Minh Khoa

Theo CAND

, , , , , ,

  1. Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: